Вывод денег в банковскую систему

[Евгений Павлюков 5]

Приветствую дорогие друзья, уважаемые соратники и будущие партнеры! В этой теме предлагаю обсудить нашу "замечательную" банковскую систему)
особенно 115 федеральный закон о препятствии легализации денежных средств, полученных преступным путем. В наше время искуственного интеллекта этот вопрос
становится все более актуальным. Особенно когда блокируют счета простых физ лиц при поступлении им на счет незначительных сумм 
https://praktika.ru/articles/economy/byt-nacheku-kak-banki-blokiruyut-nashi-scheta/
Как обезопасить свои счета? Что делать в случаи блокировки и какие предоставить документы, подтверждающие "экономическую целесообразность операции" ???

Делимся мыслями, предложениями и опытом

 

Добро пожаловать в команду осознанных, свободных, счастливых и ищущих людей https://mercury.global.ru

[Айдар 25]

Если оборот превышает 500т.р вмесяц, то попадаешь под подозрения и заморозка до выяснения. Заводим множество карт и выводим на все карты по немногу.  А так у кого до 500т.р можно не заморачиватся.У самого лежат много карт,ну на всякий край Яндекс,Альфа,ВТБ,Сбер.

[Евгений Григоренко 19]

17 часов назад, Айдар сказал:

Если оборот превышает 500т.р вмесяц, то попадаешь под подозрения и заморозка до выяснения. Заводим множество карт и выводим на все карты по немногу.  А так у кого до 500т.р можно не заморачиватся.У самого лежат много карт,ну на всякий край Яндекс,Альфа,ВТБ,Сбер.

Добрый день! Айдар, как карту яндекс денег получить и порядок вывода денег какой у них? Где почитать можно, есть ссылочка?

[Айдар 25]

2 часа назад, Евгений Григоренко сказал:

Добрый день! Айдар, как карту яндекс денег получить и порядок вывода денег какой у них? Где почитать можно, есть ссылочка?

Зарег-ся в Яндексе там в разделе Банковские карты заполняешь форму оплачиваешь, и в течении 7 дней приходит на почту.Там же вся инфа о выводах %. Ну вроде Яндекс карта хороша только при покупках товаров, снятие вроде 2% точно не помню.Сам еще не пользовался ей.

[Евгений Григоренко 19]

Подскажите как быть, сбербанк тролит через раз, не дает деньги на РМ переводить. Проверяют я это или нет. Ввожу через обменник Nixexchange. 

[Администратор 42]

Надо код клиента получить в банкомате, кто-то видео записывал как это сделать, с кодом проще будет.

[Евгений Григоренко 19]

10 часов назад, Администратор сказал:

Надо код клиента получить в банкомате, кто-то видео записывал как это сделать, с кодом проще будет.

И мне так сказали в сбере по телефону. Получить код клиента просто, вставить карту в банкомат сбера, нажать на информацию и сервисы и получить код, банкомат его на чеке выдаст. Но мне это не помогло, делаю ввод на РМ через сбербанк онлайн, а операцию блокируют, ждут чтобы я позвонил и подтвердил. Говорю, что код клиента ввел, какие еще подтверждения нужны? Ноль эмоций, все равно вопросы задают. В итоге я выбрал другой обменник E-obmen в РМ прошел полный круг с общением с менеджерами сбера и подтверждением операции, а потом использовал эту операцию как шаблон и все система пропускала. В Nixexchange это было невозможно, т.к. этот обменник постоянно меняет карты клиентов сбербанка, которые производят обмен на PM-USB.

[Администратор 42]

Хм, я через сбербанк переводы делал тоже, вроде не так часто звонили

[Евгений Григоренко 19]

33 минуты назад, Администратор сказал:

Хм, я через сбербанк переводы делал тоже, вроде не так часто звонили

Это смотря сколько переводить ...

[Администратор 42]

Только что, Евгений Григоренко сказал:

Это смотря сколько переводить ...

Ну да =) я 500к и 300к заводил по частями 90к, звонили только первый раз, потом норм, но реквизиты карты обменик давал одни и теже, видимо да, из-за того что реквизиты одинаковы, банк не блокировал

[Евгений Григоренко 19]

1 минуту назад, Администратор сказал:

Ну да =) я 500к и 300к заводил по частями 90к

Вот и я так вчера делал, пытался 550к ввести. Со всеми препятствиями получилось завести 390к, а потом вдруг лимит по операциям закончился. Оказывается лимит по переводу средств в сбере 500к в сутки, и они мне приплюсовали попытки перевода, которые сами заблокировали. Жду вечера, когда 24 часа истекут, снова буду заниматься экзекуцией. 

[Администратор 42]

5 минут назад, Евгений Григоренко сказал:

Вот и я так вчера делал, пытался 550к ввести. Со всеми препятствиями получилось завести 390к, а потом вдруг лимит по операциям закончился. Оказывается лимит по переводу средств в сбере 500к в сутки, и они мне приплюсовали попытки перевода, которые сами заблокировали. Жду вечера, когда 24 часа истекут, снова буду заниматься экзекуцией. 

Ваще жесть) Вот в банках тоже ограничения, в сутки тоже можно определенную сумму только выводить, оказывается. Я знаю что в банкоматах сберовских по 150к в сутки только можно, а если больше надо идти в сбер офис заказывать выплату.

Это все говорит о том, что баки самые что не наесть пирамиды, захочешь денег вывести и не сможешь. А если еще регулярно будешь выводить крупные суммы, поставят на заметку и передадут в фсб или налоговую =) Типа вон чувак много денег зарабатывает, что-то с ним не так =) Надо бы проверить... 

[Евгений Григоренко 19]

3 минуты назад, Администратор сказал:

 А если еще регулярно будешь выводить крупные суммы, поставят на заметку и передадут в фсб или налоговую =) Типа вон чувак много денег зарабатывает, что-то с ним не так =) Надо бы проверить... 

Пусть лучше олигархов трясут. Тут пытаешься немного свое финансовое состояние улучшить, а тебе палки в колеса вставляют и по рукам бьют. Мне вчера менеджеры сбера и их безопасники допросы устраивали: куда деньги перевожу, кому и т.д. Я сразу спросил, у вас переводы на электронные деньги вне закона?, они - нет, на РМ переводите?, они - нет, только яндекс деньги и еще пару, ну и говорю отстаньте от меня, они - не можем, так система работает. Ну бред же! 

[Администратор 42]

1 минуту назад, Евгений Григоренко сказал:

Пусть лучше олигархов трясут.

Так олигархи эту систему банковскую и держат 

[Айдар 25]

Тоже код клиента ввел самый первый раз и все последующие транзы уже на автомате проходят.

[Талгат 6]

В 28.11.2017 в 13:09, Евгений Григоренко сказал:

Пусть лучше олигархов трясут. Тут пытаешься немного свое финансовое состояние улучшить, а тебе палки в колеса вставляют и по рукам бьют. Мне вчера менеджеры сбера и их безопасники допросы устраивали: куда деньги перевожу, кому и т.д. Я сразу спросил, у вас переводы на электронные деньги вне закона?, они - нет, на РМ переводите?, они - нет, только яндекс деньги и еще пару, ну и говорю отстаньте от меня, они - не можем, так система работает. Ну бред же! 

Совсем оборзели!